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　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2023 年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟决定 2023年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（1）民航、军航空管指挥控制系统开发、软件开发和服务，主要产品有民航空管自动化系统、军航各级管制中心系统和空域管理系统、管制安全防护系统、军民航多通道数字同步记录仪等；

　　（2）民航、军航空管仿真模拟训练系统产品和服务，包括雷达管制模拟机、程序管制模拟机、塔台管制模拟机和管制员飞行训练模拟器等；

　　（2）心理健康状态多模态非接触自动检测和筛查系统，在大学、中学、司法系统、医疗系统的试验应用。

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2024年3月18日向各位董事及会议参加人发出。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　《董事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　董事会依据独立董事出具的《自查报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　《总经理2023年度工作报告及2024年度经营计划》详见2024年3月29日巨潮资讯网登载的《公司2023年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

　　《公司2023年度报告全文》登载于2024年3月29日巨潮资讯网，《公司2023年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-005）。

　　《公司2023年度财务决算报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　2023年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2023年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

　　根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2023年计提各项减值损失金额共计11,735.86万元。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2023年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》登载于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-006）。

　　根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-007）。

　　根据公司财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部及非财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事2023年度报酬情况，具体如下：

　　1. 不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为7.14万元 /年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准7.14万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

　　2. 在公司担任实际管理职务（含兼任高级管理人员）的董事，根据公司2023年度经营业绩情况及职责履行情况，确定报酬（含税）情况。

　　结合公司2023年度经营业绩情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各非董事高级管理人员2023年度报酬建议。

　　公司高级高级管理人员报酬情况详见2024年3月29日巨潮资讯网登载的《公司2023年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　原公司董事杨红雨于2023年9月23日因身体原因辞职。为保证公司董事会的正常运作，现提名刘健波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满。刘健波简历如下：

　　刘健波，男，52岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍。2000年8月进入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理。2022年4月，高管换届，不再担任公司高管，仍在四川大学任职。

　　刘健波先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不符合担任公司董事的情形。目前直接持有公司股份179,222股。

　　刘健波先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：刘健波先生与公司现任董事游志胜、杨波、李彦、游健、现任监事宋戈扬及副总经理李晓峰、吕学斌、胡术、程鹏同在四川大学任职；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份。

　　本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《上市公司章程指引》、证监会关于公司股份回购等事项的要求，现对《公司章程》相关条款进行完善。

　　公司决定于2024年4月26日（星期五）下午2:00召开2023年度股东大会，《关于召开2023年度股东大会的通知》登载于2024年3月29日的巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-008）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于2024年4月26日（周五）下午2:00召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　1. 截至股权登记日（2024年4月22日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，上述提案具体内容详见2023年10月28日、2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》披露的董事会决议公告、监事会决议公告以及相关文件。

　　本次股东大会审议的提案5、6、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东。

　　上述提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。

　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。

　　在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席赵平先生于2024年3月18日向各位监事及会议参加人发出。

　　本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　《监事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年度报告全文》登载于2024年3月29日巨潮资讯网，《公司2023年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-005）。

　　经核查，监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果。

　　《公司2023年度财务决算报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　2023年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2023年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经核查，监事会认为：《公司2023年度利润分配议案》符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的。

　　经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法有效。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》登载于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-006）。

　　公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2024-007）。

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见登载于2024年3月29日巨潮资讯网。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司监事2023年度报酬情况，具体如下：

　　1. 不在公司担任职务的监事薪酬实行津贴制，具体标准为2万元 /年（含税）

　　2. 公司职工代表监事，根据公司2023年度经营业绩情况及职责履行情况，确定报酬（含税）情况。

　　公司监事报酬情况详见2024年3月29日巨潮资讯网登载的《公司2023年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了真实、准确、客观的反映公司截止2023年12月 31日的财务状况及经营成果，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

　　根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　公司对截止2023年12月31日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，2023年计提各项减值损失金额共计11,735.86万元。计提资产减值准备的具体情况如下：

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额现值的概率加权金额，确认信用减值损失。经测试，本次各类应收款项需计提信用减值损失金额共计3,444.83万元。

　　资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经减值测试，2023年计提存货减值损失577.11万元。

　　资产负债表日，公司合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经减值测试，2023年计提合同资产减值损失4.99万元。

　　资产负债表日，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。经减值测试，2023年计提固定资产减值损失70.87万元。

　　资产负债表日，公司根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。本年度，国家相关部门陆续发布关于人脸数据、个人信息安全方面的规定，人脸采集和数据使用在很多领域应用受到限制；以及公司三维在研项目采用的技术实现全国产化以后，以前部分技术成果将不再继续使用等因素影响，本期无形资产发生减值迹象，经资产评估后减值测试，2023年计提无形资产减值损失6,375.40万元。

　　资产负债表日，对部分执行后期的在研项目进行评判，对测试效果不佳、预期市场前景不乐观，且未形成对公司有商业利用价值的研发成果项目终止研发，经减值测试，2023 年计提开发支出减值损失1,262.66万元。

　　本次计提资产减值准备减少2023年度净利润11,735.86万元，减少所有者权益11,735.86万元。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2023年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2024年3月28日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月28日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

　　成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　截至2023年12月31日，华信会计师事务所共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

　　华信会计师事务所2023年未经审计的收入总额为16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元，其中证券业务收入13,195.35万元，共为43家上市公司提供2022年年报审计业务，审计收费5,129.60万元，主要分布在制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　华信会计师事务所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任； 近三年不存在因执业行为发生的民事诉讼情况。

　　华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

　　拟签字项目合伙人：曾红。中国注册会计师， 1994年成为注册会计师 ，1993年从事注册会计师证券服务业务，1998年开始在华信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司年报包括旭光电子、硅宝科技、振芯科技、格纳斯、成都燃气，神驰机电等。

　　拟签字注册会计师：何琼莲。中国注册会计师，1995年成为注册会计师，2001年开始从事注册会计师证券服务业务，2000年开始在华信会计师事务所执业，2008年开始首次为本公司提供审计服务，最近一次为本公司提供审计服务时间为2022年。近三年签署上市公司年报包括川大智胜、格纳斯等。

　　拟签字注册会计师：王武。中国注册会计师，2021年成为注册会计师，2019年开始从事注册会计师证券服务业务，2019年开始在华信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司年报包括川大智胜。

　　拟安排项目质量控制复核人：李静。中国注册会计师，2021年6月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在华信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年为川发龙蟒、彩虹集团、华融化学提供过证券服务。

　　拟签字注册会计师何琼莲、王武，项目质量控制复核人李静，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　华信会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　依据华信会计师事务所各级别工作人员预计在2024年度审计工作中所耗费的时间为基础，2024年度财务报告审计费用预计48万元，内部控制审计费用预计13万元。

　　公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了审查，认为其在2023年为公司提供审计服务中表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具有从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。董事会审计委员会建议公司续聘华信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　2024年3月28日，公司第八届董事会第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。